证券代码：300611        证券简称：美力科技       公告编号：2022-025
 债券代码：123097        债券简称：美力转债



                    浙江美力科技股份有限公司
                     2021年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


   浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于 2022
年 5 月 20 日下午 14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021
年度股东大会，现将相关情况公告如下：


    一、会议召开和出席情况
   1、会议召开的时间
   （1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 20 日（周五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00
-15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
20 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点
   浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
   3、会议召开方式
                                     1
    现场投票和网络投票相结合
    4、会议召集人和主持人
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5、出席会议股东情况
    出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6人，其所持有表决权的
股份总数为76,344,500股,占公司有表决权股份总数的比例为42.6593%。其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4人，代
表股份数量76,325,000股，占公司有表决权股份总数的比例为42.6484%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东人数为2人，代表股份数量19,500股，占
公司有表决权股份总数的比例为0.0109%。
    6、出席及列席会议的其他人员情况
    公司董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律
师，出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
     本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
    1、审议并通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


    2、审议并通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
                                   2
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


    3、审议并通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


    4、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


    5、审议并通过《关于<公司2021年年度报告全文>及摘要的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


    6、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
                                  3
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


    7、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年
度外部审计机构的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


    8、审议并通过《关于公司2022年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


    9、审议并通过《关于公司2022年度监事薪酬分配方案的议案》
    总表决结果：同意76,344,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
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    三、律师出具的法律意见
   北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏律师和王丹律师出席了本次股东大会，
对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
   “本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。”



    四、备查文件
   1、公司 2021 年度股东大会决议；
   2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                       浙江美力科技股份有限公司董事会
                                               二〇二二年五月二十三日




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