证券代码：300611         证券简称：美力科技        公告编号：2022-027
  债券代码：123097         债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2022 年 6 月 4 日，以书面
方式通知各董事，并于 2022 年 6 月 9 日 9:00，以现场加通讯会议的形式召开。
本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。


       与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
       一、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
       因公司经营发展需要，公司注册地址拟由“新昌县新昌大道西路 1365 号”
变更为“浙江省绍兴市新昌县羽林街道文华路 1 号”。同时，根据《上市公司章
程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司
章程》相关条款进行了修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理
相关工商变更登记等事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为
准。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-029）和《公司章程》（2022 年 6 月）。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


    二、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的
议案》
    鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，为使三会议事规则与修订后的《公
司章程》保持一致，公司董事会对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》
进行了相应修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（2022 年 6 月）
和《董事会议事规则》（2022 年 6 月）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


    三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2022 年 6 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年六月十一日




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