证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2022-028
  债券代码：123097       债券简称：美力转债




                      浙江美力科技股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议,由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2022 年 6 月 4 日，以
书面方式送达各监事，并于 2022 年 6 月 9 日 13:00，以现场会议的形式召开。
本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。


    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，为使三会议事规则与修订后的《公
司章程》保持一致，公司监事会对《监事会议事规则》进行了相应修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（2022 年 6 月）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


    特此公告。
                                         浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年六月十一日
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