证券代码：300611        证券简称：美力科技          公告编号：2022-030
  债券代码：123097        债券简称：美力转债



                       浙江美力科技股份有限公司
          关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议决议，定于 2022 年 6 月 28 日下午 14：30 召开公司 2022 年第二次临时股东大
会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大
会有关事项通知如下：


     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
     5、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2022 年 6 月 28 日（周二）下午 14:30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 6 月 28 日（周二）上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 6 月
28 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     6、股权登记日：2022 年 6 月 23 日（星期四）
     7、出席对象：
     （1）截至股权登记日 2022 年 6 月 23 日下午 15:00 交易结束时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：
     现场会议的地点：浙江新昌县新昌大道西路 1365 号公司行政楼三楼会议室。


     二、会议审议事项
     （一）本次股东大会的提案编码表，如下：


                                                                   备注
 提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

   100      总提案：除累积投票提案外的所有提案                      √

   1.00     《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》              √

            《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议
   2.00                                                             √
            事规则>的议案》

   3.00     《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                  √
    （二）其他说明
    1、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次
会议审议通过。上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日披露在中国证
监会创业板指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    2、上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所
持有效表决权三分之二以上表决通过；上述议案将对中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。



     三、会议登记等事项
    1、登记方式:
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江美力科技股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书（以下简称授权委托书）》（附件二）、
法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代
理人出席会议的应持代理人身份证、《授权委托书》（详见附件二）、委托人证
券账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。传真请在 2022
年 6 月 24 日 17:00 前，送达公司董事会办公室。
    来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500
（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
    2、登记时间:
    2022 年 6 月 24 日上午 8:00 至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间
为准。
    3、登记地点:
    公司董事会办公室。
    4、联系方式:
    联系人： 梁钰琪
    联系地址：浙江新昌县新昌大道西路 1365 号浙江美力科技股份有限公司董
事会办公室
    联系电话：0575-86226808
    传真号码：0575-86060996
    邮政编码：312500
    5、注意事项:
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
    （2）本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。


     四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十五次会议决议
    2、深交所要求的其他文件 。



    特此公告。


                                       浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年六月十一日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350611。投票简称：美力投票
       2、填报表决意见或选举票数：
       本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2022 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过互联网投票系统的投票程序
   （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
       （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
       （ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                            浙江美力科技股份有限公司
                   2022年第二次临时股东大会授权委托书
       兹授权委托____________先生（女士）代表我单位（本人）参加浙江美力科
技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由我单位（本人）承担，如未明确投票指示的，授权由受托人按自己
的意见投票。
       委托人（签名/盖章）：
       委托人身份证号码/营业执照号：
       委托人持有股份数量：
       委托人股东账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期： 年 月 日
       本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

                                                备注        同意   反对   弃权
提案
                      提案名称
编码                                         该列打勾的栏
                                             目可以投票

100     总议案：除累积投票议案外的所有议案       √

        《关于变更注册地址并修订<公司章
1.00                                             √
        程>的议案》
        《关于修订公司<股东大会议事规则>
2.00                                             √
        及<董事会议事规则>的议案》
        《关于修订公司<监事会议事规则>的
3.00                                             √
        议案》
附件三：

                        浙江美力科技股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名 /法人股
东名称

个人股东身份证号码 /                   法人股东法定代表
法人股东营业执照号码                   人姓名


股东账号                               持股数量


出席会议人姓名                         是否委托


代理人姓名                             代理人身份证号码


联系电话                               传真号码


联系地址

个人股东签字 /法人股
东盖章



    说明：
    1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
    2、已填妥及签署的参会登记表，应于2022年6月24日17:00之前以送达、邮
件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。