证券代码：300611         证券简称：美力科技       公告编号：2022-031
 债券代码：123097         债券简称：美力转债



                    浙江美力科技股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于 2022
年 6 月 28 日下午 14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2022
年第二次临时股东大会，现将相关情况公告如下：


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 28 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 6 月 28 日（周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00
-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 6 月
28 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点
    浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
    3、会议召开方式
                                     1
    现场投票和网络投票相结合
    4、会议召集人和主持人
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5、出席会议股东情况
    出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6人，其所持有表决权的
股份总数为76,460,000股,占公司有表决权股份总数的比例为42.7238%。其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为6人，代
表股份数量76,460,000股，占公司有表决权股份总数的比例为42.7238%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司
有表决权股份总数的比例为0%。
    6、出席及列席会议的其他人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两
位律师，出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
     本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
    1、审议并通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    总表决结果：同意76,460,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意163,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的
议案》
    总表决结果：同意76,460,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
                                   2
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意163,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    总表决结果：同意76,460,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意163,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏律师和王丹律师出席了本次股东大会，
对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
    “本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。”



    四、备查文件
    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                        浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年六月二十八日
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