证券代码：300611        证券简称：美力科技       公告编号：2022-035
  债券代码：123097        债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
  关于实施权益分派期间美力转债暂停转股的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、债券代码：123097
    2、债券简称：美力转债
    3、转股起止时间：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 26 日
    4、暂停转股时间：2022 年 7 月 6 日至本次权益分派股权登记日止
    5、恢复转股时间：公司 2021 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日


    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2021 年度
权益分派，根据《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中“转股价格的调整及计算公式”相关条款的规定（详见附件），
自 2022 年 7 月 6 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券
（债券简称：美力转债，债券代码：123097）将暂停转股，本次权益分派股权登
记日后的第一个交易日起恢复转股。
    在上述期间，美力转债正常交易，敬请美力转债持有人注意。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年七月五日
    附件：《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中“转股价格的调整及计算公式”条款的规定：

    在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+ n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。当
公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。