证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2022-038
  债券代码：123097       债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2022 年 7 月 6 日，以书面
方式通知各董事，并于 2022 年 7 月 12 日 10:00，以现场加通讯会议的形式召开。
本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司与政府签订房屋回购协议的议案》
    为支持政府集镇建设，实现共同富裕，同时也有利于公司优化资产结构，提
高运营效率，同意公司与新昌县儒岙镇人民政府签署《房屋回购协议》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司与政府签订房屋回购协议的公告》（公告编号：2022-040）。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年七月十三日
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