证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2022-044
债券代码：123097       债券简称：美力转债


                      浙江美力科技股份有限公司
                 第四届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 1 日下午在公司会议室以现场加通讯会议的形式召开。本次会
议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，公司以口头和通讯方式通知了
全体监事。本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由公司监事会主席吴高
军先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于提前赎回“美力转债”的议案》
    公司监事会审议后认为：结合当前市场行情及公司实际情况综合考虑，公司
监事会同意公司行使“美力转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 9 月 8 日提前
赎回全部“美力转债”。根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币
100 元）加当期应计利息。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于“美力转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                         浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年八月一日
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