证券代码：300611        证券简称：美力科技           公告编号：2022-043
  债券代码：123097        债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 8 月 1 日下午在公司会议室以现场加通讯会议的形式召开。本次会
议经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知以口头和通讯方式向
全体董事送达。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，由公司董事长章碧
鸿先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于提前赎回“美力转债”的议案》
    公司股票自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 8 月 1 日，已有 15 个交易日收盘价
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触发《浙江美力科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约
定的有条件赎回条款。结合当前市场行情及自身情况，经过综合考虑，公司董事
会同意公司行使“美力转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 9 月 8 日提前赎回
全部“美力转债”。根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100
元）加当期应计利息。公司行使“美力转债”的提前赎回权利符合公司长远战略
规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于“美力转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045）。
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公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                     浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月一日




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