证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2022-068
  债券代码：123097       债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2022 年 8 月 19 日，以书
面方式通知各董事，并于 2022 年 8 月 25 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召
开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月二十七日
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