证券代码：300611        证券简称：美力科技             公告编号：2022-075
  债券代码：123097        债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股
                     被动稀释达1%的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次权益变动属于因浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已发行的可转债（“美力转债”）转股引起公司总股本增加，从而导致股东持
股比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响
公司的治理结构和持续经营。


    一、“美力转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美力科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]63 号）核准，公司于
2021 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 30,000 万元。经深交所同意，公司 30,000 万元可转换公司债券已
于 2021 年 2 月 24 日在深交所上市交易，债券简称为“美力转债”，债券代码为
“123097”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，“美力转债”转股
期限自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 2 日）满六个月后的第一个交易日（2021
年 8 月 2 日）起至债券到期日（2027 年 1 月 26 日）止。
    根据《募集说明书》，“美力转债”初始转股价格为 9.34 元/股。后因公司
实施 2020 年度权益分派方案及 2021 年度权益分派方案，“美力转债”最新的转
股价格为 9.23 元/股。
    公司于 2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“美力转债”的议案》。结合当前市场
情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“美力转债”
的提前赎回权利，决定于 2022 年 9 月 8 日提前赎回全部“美力转债”，根据《募
集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“美力转
债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045）。
    二、“美力转债”转股导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超
过 1%的情况
    2022 年 8 月 16 日，公司控股股东章碧鸿先生因其所持“美力转债”转股，
持股数量增加 437,800 股。截至 2022 年 8 月 29 日，由于“美力转债”转股，公
司总股本增加至 201,251,833 股，导致公司控股股东章碧鸿先生及其一致行动人
章竹军先生持股比例被动稀释超过 1%，由 43.65%降至 42.46%，其中章碧鸿先生
持有公司股份 76,668,200 股，其持股比例由 39.14%降至 38.10%，章竹军先生持
有公司股份 8,782,200 股，其持股比例由 4.51%降至 4.36%。具体情况如下：



    信息披露义务人         章碧鸿、章竹军

         住所              浙江省绍兴市新昌县***

     权益变动时间          2022 年 8 月 29 日

     股票简称             美力科技               股票代码                300611

变动类型(可多选)      增加□ 减少               一致行动人            有  无□

     是否为第一大股东或实际控制人                            是  否□



 股份种类(A 股、B 股等)       增持/减持股数(万股)              增 持/减持比例(%)

                              43.78（可转债转股）                       0.22
         A 股
                                         0                     -1.41（ 被 动 稀 释 ）
                                        43.78                           -1.19

                           通过证券交易所的集中交易             协议转让         
                           通过证券交易所的大宗交易             间接方式转让     
  本次权益变动方式         国有股行政划转或变更                执行法院裁定      
      (可多选)             取得上市公司发行的新股              继承              
                           赠与                         □     表决权让渡        
                           其他 (因 控 股 股东 本 人所 持“ 美力 转 债”转股，其 持 股
                         数 量 增 加 437,800 股 ；因 公 司 可转 债 转股 导 致股 东 持 股比
                         例 被 动 稀释 )


                               本次变动前持有股份               本次变动后持有股份
      股份性质
                            股数(股)     占总股本比例(%)     股数(股)      占总股本比例(%)

    合计持有股份           85,012,600           43.65        85,450,400         42.46

其中：无限售条件股份       27,839,800           14.29        27,949,251         13.89

   有限售条件股份          57,172,800           29.35        57,501,149         28.57



本次变动是否为履行已
                                                    是□ 否 
作出的承诺、意向、计
                              如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、
                                                    是□ 否 
行政法规、部门规章、
                               如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况


按照《证券法》第六十
                                                    是□ 否 
三条的规定，是否存在
                              如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份




1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件 
特此公告。




             浙江美力科技股份有限公司董事会
                       二〇二二年八月三十日