证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2023-020



                     浙江美力科技股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2023 年 4 月 25 日 14:00 在公司行政楼会议室以现场形式召开。本次会议通知
于 2023 年 4 月 14 日，以书面方式送达各监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。公司监事会主席吴高军先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次监
事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会经审议后认为：《2022年度监事会工作报告》客观全面地总结了2022
年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。公司监事会一致同意审议通
过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
    公司监事会审议后认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合
《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律法规的
有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的资产状况。公司监事会一致同
意审议通过该议案。

                                    1
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    三、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司监事会审议后认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司2022年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意审议
通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司监事会审议后认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，
不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤
其是中小股东的合法权益。公司监事会一致同意审议通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    五、审议通过《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
    公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司2022年年度报告全文》及
摘要的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司
监事会一致同意审议通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

                                    2
    六、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司监事会审议后认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司内控建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执
行。公司监事会一致同意审议通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司监事会审议后认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情
况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。公司监事会一致同意审议通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    公司监事会审议后认为：公司及子公司向银行申请授信额度，能够支持公司
及子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司监事会一致同意审
议通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    十、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

                                    3
    公司监事会审议后认为：公司及子公司预计2023年度与关联方发生总额不超
过人民币600万元的日常关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、
公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在
损害公司及股东利益的情况。公司监事会一致同意审议通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度外部审计机构的议案》
   公司监事会审议后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业
资质，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，体
现了良好的职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量。公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2023年度外部审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    十二、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
    2023年度，公司监事薪酬标准设置如下：根据不同的岗位和工作内容，根据
各自的指标进行考核。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    十三、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    公司监事会经审议后认为：董事会编制和审议《公司2023年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公
司监事会一致同意审议通过该议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

                                     4
的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年四月二十七日




                                    5