美力科技：关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的公告2023-04-27
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-029
浙江美力科技股份有限公司
关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营发
展需要，预计2023年度公司及子公司将与关联方大圆钢业株式会社（以下简称“大
圆钢业”）发生日常关联交易总金额不超过600万元。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度公司及子公司
日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意
的独立意见。因预计2023年度关联交易总金额在董事会审议范围内，无需提交股
东大会审议。
2、预计2023年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定价 合同签订金额 2023年1-3月 2022年发生
类别 内容 原则 或预计金额 已发生金额 金额
向关联人 采购原材
参照市场价格
采购原材 大圆钢业 料、产品 500.00 32.97 221.31
协商确定
料、产品 样品等
向关联人
销售产 参照市场价格
销售产 大圆钢业 100.00 0 1.79
品、商品 协商确定
品、商品
1
接受关联
接受技术 参照市场价格 0 0 0
人提供的 大圆钢业
服务 协商确定 （*注1） （*注2） （*注3）
劳务
*注1：北京大圆、江苏大圆分别与大圆钢业于2021年7月13日签署了《技术许可使用合
同》，该合同中规定大圆钢业在合同期间内的第一个四年期间，每年给予北京大圆和江苏大
圆合计人民币375万元的技术服务费减免，合计1,500万元。若任何一年未足额减免，则针对
该年度未减免部分的技术使用费，北京大圆、江苏大圆可用于以后下一年度的技术使用费抵
免。因此，北京大圆、江苏大圆2023年度接受关联人提供的技术服务费用可以减免，预计金
额为0。
*注2：2023年1-3月，北京大圆、江苏大圆接受关联人提供的技术服务费应付52.43万元，
由于上述提到的技术服务费减免规定，该费用可以减免，因此2023年1-3月已发生金额为0。
*注3：2022年，北京大圆、江苏大圆接受关联人提供的技术服务费应付107.46万元，由
于上述提到的技术服务费减免规定，该费用可以减免，因此上年发生金额为0。
3、2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发 2022年度 披露日期及
关联人 额占同类 额与预计
类别 内容 生金额 预计金额 索引
业务比例 金额差异
向关联人 采购原材
详见公司于
采购原材 大圆钢业 料、产品 221.31 800.00 0.35% -72.34% 2022 年 4 月
26 日在巨潮
料、产品 样品等
资讯网披露
向关联人 的 《 关 于
销售产 2022 年度公
销售产 大圆钢业 1.79 200.00 0 -99.11%
品、商品 司及子公司
品、商品 日常关联交
易预计的公
接受关联
接受技术 告》（公告
人提供的 大圆钢业 0 0 0 0 编 号 ：
服务 2022-018）
劳务
公司董事会对日常关联交易实际 公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求
及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金
发生情况与预计存在较大差异的 额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。
2
说明
公司及子公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计
公司独立董事对日常关联交易实
金额存在较大差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求
际发生情况与预计存在较大差异 及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公
平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关
的说明
联方股东利益情形。
二、关联人介绍和关联关系
关联方：大圆钢业株式会社
1、基本情况
企业名称 大圆钢业株式会社(Daewon Kang up Co., Ltd.)
企业代码 104-81-15560
成立日期 1946年9月20日
注册资本 310亿韩元
注册号码 110111-0015556
住所 韩国忠清南道天安市城北区圣居邑五松街 114-41
法定代表人 金恒洙（KIM HANG SOO）
公司性质 公众股份有限公司
从事悬架弹簧、稳定杆和座椅产品等汽车系统配件及其他相关汽车零部
经营范围
件产品的研发、生产加工和销售
截至2022年12月31日，资产总额为1,010,418,825,338韩元，净资产
最近一期年度
598,011,882,328韩元；2022年度营业收入1,024,450,498,787韩元，净
财务数据
利润23,233,915,898韩元。
2、关联关系
大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数股
东，因此大圆钢业属于关联方。
3、关联方履约能力
大圆钢业是根据大韩民国法律注册成立的公司，其公开发行的股票在韩国证
券交易所的KOSPI市场上市交易（股票代码：000430）。大圆钢业依法存续且经
营正常，具备良好的履约能力。
3
三、关联交易主要内容
根据公司业务发展需要，北京大圆和江苏大圆与大圆钢业预计2023年度发生
总金额不超过600万元的采购原材料和产品、接受技术服务等关联交易。公司将
与关联方根据实际需求进行业务往来，在上述预计的2023年日常关联交易范围内，
签订有关协议或合同。关联交易将按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格
和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也
不影响公司及子公司的持续经营能力。上述关联交易均以市场公允价格为依据，
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司不
会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经核查，独立董事认为：2023年度公司及子公司预计与关联方之间所发生的
日常关联交易属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，交易价格
由双方依照市场价格协商确定，不存在损害公司和股东利益，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司及子公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预
计金额存在较大差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导
致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有
损害公司及其他非关联方股东利益情形。
公司及子公司2023年度日常关联交易预计是公司日常经营所需，公司与关联
方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害股东、特别
是中小股东和公司利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营
能力产生影响。公司董事会审议此项议案决策程序符合相关法律法规及《公司章
程》等相关制度的规定。综上，独立董事一致同意审议通过该议案。
4
六、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易预计事项已履行必要的
审议程序，经董事会审议通过，独立董事已发表事前审核意见及同意相关事项的
独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司关联交易的进行不会对
公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。公
司关联交易定价原则合理、公允，符合公司日常经营活动需要，没有损害公司及
其他股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、兴业证券股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计事项的核查
意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
5
