证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2023-032



                    浙江美力科技股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
决议，决定于 2023 年 5 月 19 日下午 14：30 召开公司 2022 年度股东大会。本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事
项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过关于召开 2022 年度股东大会的议案，本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

                                     1
间为：2023 年 5 月 19 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月
19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：
    现场会议的地点：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号公司行政楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会的提案编码表，如下：

                                                                    备注
提案编码                     提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

  100      总提案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                 非累积投票提案

  1.00     《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》                √

  2.00     《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》                √

           《关于公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减
  3.00                                                               √
           值损失的议案》

  4.00     《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》                √

  5.00     《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》                  √

  6.00     《关于<公司 2022 年年度报告全文>及摘要的议案》            √

                                        2
  7.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》            √

           《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
  8.00                                                     √
           公司 2023 年度外部审计机构的议案》
           《关于公司 2023 年度董事、高管薪酬分配方案的
  9.00                                                     √
           议案》

 10.00     《关于公司 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》    √

           《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红
 11.00                                                     √
           回报规划的议案》
    （二）其他说明
    1、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议
审议通过。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    2、议案 11 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
    3、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独
统计及披露。
    4、公司独立董事将在 2022 年度股东大会上作述职报告。
       三、会议登记等事项
    1、登记方式:
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江美力科技股份有
限公司 2022 年度股东大会授权委托书（以下简称授权委托书）（附件二）、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代
理人出席会议的应持代理人身份证、《授权委托书》（详见附件二）、委托人证
券账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
                                        3
外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。传真请在
2023 年 5 月 16 日 17:00 前，送达公司董事会办公室。
    来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500
（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
    2、登记时间:
    2023 年 5 月 16 日上午 8:00 至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间
为准。
    3、登记地点:
    公司董事会办公室。
    4、联系方式:
    联系人：梁钰琪 张婷
    联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号浙江美力科技股份有限公司董事
会办公室
    联系电话：0575-86226808 传真号码：0575-86060996     邮政编码：312500
    5、注意事项:
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
    （2）本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件 。


     特此公告。
                                          浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十七日

                                     4
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350611。投票简称：美力投票
    2、填报表决意见或选举票数：
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。




                                    5
附件二：

                         浙江美力科技股份有限公司
                        2022年度股东大会授权委托书


       兹授权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）参加浙江美力科
技股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由本人（本公司）承担，如未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投
票。
       委托人（签名/盖章）：
       委托人身份证号码/营业执照号：
       委托人持有股份数量：
       委托人股东账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期： 年 月 日
       本人/本公司对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

                                                      备注      同意   反对   弃权
提案
                      提案名称
编码                                             该列打勾的栏
                                                 目可以投票

100     总议案：除累积投票议案外的所有议案            √

                                     非累积投票提案

        《 关于 <公 司 2022年 度董事 会工 作报
1.00                                                  √
        告>的议案》
        《 关于 <公 司 2022年 度监事 会工 作报
2.00                                                  √
        告>的议案》
        《关于公司2022年度计提信用减值损
3.00                                                  √
        失和资产减值损失的议案》
        《关于<公司 2022 年度财务决算报告>
4.00                                                  √
        的议案》
        《关于公司 2022 年度利润分配方案的
5.00                                                  √
        议案》
        《关于<公司 2022 年年度报告全文>及
6.00                                                  √
        摘要的议案》

                                            6
        《关于向银行申请综合授信额度的议
7.00                                            √
        案》
        《关于续聘天健会计师事务所(特殊普
8.00    通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构     √
        的议案》
        《关于公司 2023 年度董事、高管薪酬
9.00                                            √
        分配方案的议案》
        《关于公司 2023 年度监事薪酬分配方
10.00                                           √
        案的议案》
        《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）
11.00                                           √
        股东分红回报规划的议案》




                                          7
附件三：

                        浙江美力科技股份有限公司
                 2022年度股东大会股东参会登记表


个人股东 姓名/法人 股
东名称

个人股东 身份证号码 /                  法人股东法定
法人股东营业执照号码                   代表人姓名


股东账号                               持股数量


出席会议人姓名                         是否委托

                                       代理人身份证
代理人姓名
                                       号码

联系电话                               传真号码


联系地址

个人股东 签字/法人 股
东盖章



    说明：
    1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
    2、已填妥及签署的参会登记表，应于2023年5月16日17:00之前以送达、邮
件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；
    3、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




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