证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2023-019



                     浙江美力科技股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 4 月 25 日 9:00 在公司行政楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日，以书面方式通知各董事，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司董事长章碧鸿先生主持本次会议，公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律
法规及《公司章程》的规定。
    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
    三、审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。
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    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
    四、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
    五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
    六、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告全文>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
    七、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
    十一、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度外部审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
    十三、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
    经董事会审议确认，2023 年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设
置如下：独立董事津贴为人民币 10 万元（税前）/年/人；董事杨轶清在公司领
取的薪酬为 10 万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和
工作内容，根据各自的指标进行考核。


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    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
    十四、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
   十六、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会， 会议采用现场投票
与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼三楼会议室。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                           浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年四月二十七日




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