证券代码：300616           证券简称：尚品宅配       公告编号:2018-034 号

                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时
股东大会选举产生第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知
时间要求，于 2018 年 8 月 10 日下午 15:30 在公司会议室（地址：广州天河区花
城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）现场召开第三届董事会第一次会议。本次
会议由李连柱先生召集及主持，应到董事 9 名，授权及亲自出席董事 9 名（其中
付建平董事无法出席，委托董事长李连柱先生代为表决）。公司董事会秘书何裕
炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，同
意选举李连柱先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满时止。

     表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

    根据《公司章程》规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和
                                    1/5
表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

    1）战略委员会

    主任委员（召集人）：李连柱

    委员：周淑毅、彭说龙

    2）审计委员会

    主任委员（召集人）：曾萍

    委员：胡鹏翔、周淑毅

    3）提名委员会

    主任委员（召集人）：胡鹏翔

    委员：彭说龙、李连柱

    4）薪酬与考核委员会

    主任委员（召集人）：彭说龙

    委员：曾萍、周淑毅

    任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司
董事会同意聘任周淑毅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满时止。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


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    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司
董事会同意聘任彭劲雄先生、付建平先生、李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、
黎干先生、欧阳熙先生、何裕炳先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满时止。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司
董事会同意聘任何裕炳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满时止。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司
董事会同意聘任张启枝先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满时止。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司
董事会同意聘任罗时定先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满时止。

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    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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    8、审议通过《关于在广州设立全资子公司的议案》

    经与会董事审议和表决，同意为进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发
展动力，公司以自筹资金人民币20000万元投资设立全资子公司广州尚品宅配投
资管理有限公司。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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    9、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

    经与会董事审议和表决，同意为了进一步拓展海外市场，促进公司与国际市
场的交流、合作及战略布局，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，
公司以自筹资金1000万港币投资设立全资子公司尚品宅配（香港）国际有限公司。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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    10、审议通过《关于董事会投资审批权限授权的议案》

    经与会董事审议和表决，为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良
好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》《重大投资管理制度》《总经理工作
细则》及有关规定，公司董事会将其决策权限内的重大投资审批权限部分授权给
董事长或总经理，关联交易除外。

    表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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    三、备查文件

    1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

    2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                         广州尚品宅配家居股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2018 年 8 月 10 日




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