| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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尚品宅配现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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尚品宅配现发布 |
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2024-07-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李连柱先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周淑毅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举彭劲雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举付建平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举许晓霞女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵俊峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举葛淳棉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李庆阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢心情女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-07-23
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尚品宅配现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2024年独立董事薪酬方案》
6.00 《2024年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中第1-4项非独立董事薪酬
7.00 《2024年监事薪酬方案》
8.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于 <2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2024年独立董事薪酬方案》
6.00 《2024年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中第1-4项非独立董事薪酬
7.00 《2024年监事薪酬方案》
8.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》 |
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2024-04-27
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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尚品宅配现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
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2024-02-03
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尚品宅配现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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尚品宅配现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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尚品宅配现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2023年独立董事薪酬方案》
6.00 《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中的董事薪酬
7.00 《2023年监事薪酬方案》
8.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2023年独立董事薪酬方案》
6.00 《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中的董事薪酬
7.00 《2023年监事薪酬方案》
8.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》 |
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2023-04-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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尚品宅配现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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