证券代码：300616           证券简称：尚品宅配         公告编号:2018-044 号

                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2018 年 8 月 14 日以电子
邮件、书面、电话等方式发出，并于 2018 年 8 月 17 日下午 3 时在公司会议室（地
址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场和通讯方式召开。
本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李连柱主持，
公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、
表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。

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    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
     三、备查文件
     1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
     2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于 2018 年半年度相关事项
的独立意见》。

    特此公告。
                                            广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2018 年 8 月 17 日




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