尚品宅配:第三届监事会第五次会议决议公告2019-04-02
证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2019-009号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席张志芳召集,会议通知已于 2019 年 3 月 30 日以
书面形式发出,并于 2019 年 4 月 2 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方
式召开。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席张志芳
主持,公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下,同意公司使用不超过 36,500 万元的闲置募集资金购买保本
型理财产品或进行定期存款、结构性存款。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
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特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 2 日
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