证券代码：300616           证券简称：尚品宅配        公告编号:2020-007 号



                    广州尚品宅配家居股份有限公司

                  第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2020 年 2 月 4 日以电话、

微信等方式发出（因所议事项紧急，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知
时限要求），并于 2020 年 2 月 4 日下午 2 时通过通讯方式召开。本次董事会应出
席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名。会议由董事长李连柱主持，公司董
事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝以通讯方式列席会议。本次董事会的召集、
召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

     三、备查文件
     《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
     特此公告！


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                                                          董事会
                                                      2020 年 2 月 4 日



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