证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2021-024号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2021 年 5 月 27 日下午 14:30 开始。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 27
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼
尚品宅配大会议室（受突发重大公共卫生事件的影响，本次现场会议采用现场结
合远程视频的方式进行）。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会召集。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
1/6
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 125,813,689 股，占上市公司总
股份的 63.3264％。
2. 现场会议出席情况
受突发重大公共卫生事件的影响，通过现场及视频会议方式出席本次股东大
会会议的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份数 90,319,751 股，占
上市公司总股份的 45.4611%，受限于视频会议方式，其中 3 名股东（代表公司有
表决权的股份数 26,111,720 股，占上市公司总股份的 13.1429%）以网络投票的方
式进行表决。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 61,605,658 股，占上市公司总股份的
31.0083％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 867,216 股，占上市公司总股份
的 0.4365％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 867,116 股，占上市公司
总股份的 0.4364％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1. 审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
2/6
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3. 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《2021 年独立董事薪酬方案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《2021 年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》中的董事、
监事薪酬方案
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
3/6
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
10. 审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
4/6
本项议案表决结果：同意 124,974,673 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3331％；反对 839,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6669％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.2518％；反对 839,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7482％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
12. 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
13. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
5/6
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派谢铮律师、董洁清律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公
司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。
五、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日
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