证券代码：300616           证券简称：尚品宅配       公告编号：2021-026号


                   广州尚品宅配家居股份有限公司
                   第三届监事会十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2021 年 5 月 24 日以
专人送达等形式发出，并于 2021 年 5 月 27 日 16:00 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席李
庆阳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是否符合
授予条件进行核实后，监事会认为：
    1、获授限制性股票的 649 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 8.4.2 所述不得成为激励对
象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场进入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

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    （6）证监会认定的其他情形。
    2、本激励计划首次授予的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管
理人员、核心业务（技术）人员，均为与公司建立正式劳动关系的在职员工，激
励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
    3、首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。
    4、本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2020 年年度股东大会批准
的 2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象一致。
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司董事会确定的授予
日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规
定。
    综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予激励对象名单，同意以 2021
年 5 月 27 日为首次授予日，向 649 名激励对象授予 285.60 万股第二类限制性股
票。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       三、备查文件
       1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。


                                            广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 5 月 27 日




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