证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2021-044号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2021 年 7 月 12 日下午 14:30 开始。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 12 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 12
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼
尚品宅配大会议室
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会召集。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 125,804,898 股，占上市公司总
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股份的 63.3220％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 10 人，代表股份 90,469,466 股，占上市公司总股份的
45.5364％。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 35,335,432 股，占上市公司总股份的
17.7855％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 858,425 股，占上市公司总
股份的 0.4321％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 149,815 股，占上
市公司总股份的 0.0754％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 708,610 股，占
上市公司总股份的 0.3567％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
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69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行价格及定价原则
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
2.04 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
2.05 发行数量
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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2.06 限售期
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 募集资金数量和用途
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 公司滚存利润分配的安排
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 决议有效期
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
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反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案》
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总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过《关于引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的
议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
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反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
情况的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12. 审议通过《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13. 审议通过《关于设立募集资金专户的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票有关事宜的议案》
总表决情况：同意 125,540,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7896％；
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反对 264,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 593,695 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对 264,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.8390％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
前述第 1 至 14 项议案均为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派谢铮律师、董洁清律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公
司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。
五、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
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