证券代码：300616           证券简称：尚品宅配        公告编号:2021-045 号



                   广州尚品宅配家居股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2021 年 7 月 10 日以专人
送达、微信等方式发出，并于 2021 年 7 月 13 日下午 14:30 以现场结合通讯方式
召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李连柱主
持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召
开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
     2. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
     3. 审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
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三、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。


                                     广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2021 年 7 月 13 日




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