证券代码：300616          证券简称：尚品宅配        公告编号:2021-048 号



                   广州尚品宅配家居股份有限公司

            关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 13 日召
开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 7 月 29 日（星期四）召开 2021 年第
二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
     一、召开会议的基本情况
    1．会议届次：2021年第二次临时股东大会。
    2．会议召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》的规定。
    4．会议召开时间
    （1）会议现场召开时间：2021年7月29日下午15:00。
    （2）网络投票：2021年7月29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7
月29日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年7月29
日9:15—15:00 期间的任意时间。
    5．会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
                                   1/7
  易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
      公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
  出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年7月26日。
      7. 会议出席对象：
      （1）截至 2021年7月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
  司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，
  不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公
  司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的见证律师。
      8．现场会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅
  配大会议室。
       二、会议审议事项
      1.《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
      根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1属于涉及影响中小投资利益
  的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，并经股东大会特别决
  议审议通过。
      上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
  司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       三、提案编码

                                                                     备注
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏

                                                                   目可以投票

非累积投票提案

     1.00        《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》       √

       四、会议登记等事项
      1．登记时间：2021年7月28日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）
      2．登记地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证

                                      2/7
券事务部。
    3．登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件方式登记。
    （1）现场登记
    法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会
的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股
东大会的登记地点办理登记手续。
    自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡及身份证，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
    （2）通过信函、电子邮件方式登记
    公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件方式登记，本次
股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：广州市天河
区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，信
函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，
请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱securities@spzp.com，邮件主
题请注明“2021年第二次临时股东大会”。
    信函、电子邮件须在2021年7月28日17:00前送达本公司，并请股东及时电告
确认，电话：020-85027987；020-85027984。
    注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到场办理登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见“附件一”。
     六、其他事项
    1．出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
    2．会议联系方式

                                  3/7
    联系人：罗时定、袁嘉欣
    联系电话：020-85027987；020-85027984
    联系邮箱：securities@spzp.com
    联系地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券
事务部
    邮政编码：510000
    七、备查文件
    1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
                                           广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 7 月 13 日




                                    4/7
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
    1．投票代码：350616
    2．投票简称：尚品投票
    3．议案设置及意见表决：
    （1）议案设置
                       表1   本次股东大会提案编码示例表

                                                                 备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏

                                                               目可以投票

非累积投票
  提案

   1.00      《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》       √

    （2）填报非累积投票议案的表决意见
    此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021年7月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月29日9:15-15:00期间的任意
时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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       3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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      附件二：
                                广州尚品宅配家居股份有限公司
                                2021 年第二次临时股东大会授权委托书


             兹委托           （先生/女士）代表本人/单位出席广州尚品宅配家居股份
      有限公司2021年第二次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决
      事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文
      件。
             委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
             本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

                                                          备注        同意      反对        弃权
提案编码                提案名称                   该列打勾的栏目可

                                                       以投票

非累积投票
  提案

             《关于变更公司经营范围暨修订<
   1.00                                                    √
             公司章程>的议案》

             委托人姓名或名称(签字或盖章)：                            2021年    月    日
             委托人身份证号码或营业执照号码：
             委托人持股数：                          股
             委托人股东账号：

             受托人签名：                                              2021年    月    日
             受托人身份证号码：
             受托人联系电话：
             说明：
             1．请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如
      股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
             2．单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。



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