尚品宅配：关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-12-02
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2021-095 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 1 日召
开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大
会的议案》，决定于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第四次临时股东大会，现将
股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2021年第四次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。
4．会议召开时间
（1）会议现场召开时间：2021年12月17日下午14:30。
（2）网络投票：2021年12月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12
月17日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月17
日9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
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易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年12月14日。
7. 会议出席对象：
（1）截至 2021年12月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，
不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公
司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅
配大会议室。
二、会议审议事项
1. 审议表决《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 公司滚存利润分配的安排
2.10 决议有效期
3. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
4. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
5. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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的议案》；
6. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺的议案》；
7. 审议表决《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
情况的议案》；
8. 审议表决《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
案》；
9. 审议表决《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》；
10. 审议表决《关于公司与北京京东世纪贸易有限公司签署<战略合作协议>
涉及关联交易的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1至提案10属于涉及影响中小
投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，其中提案1
至提案9需经股东大会特别决议审议通过。关联股东应回避表决
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议/第四届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、提案编码
备注
提 案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表 √
决）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
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2.03 发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 公司滚存利润分配的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的 √
议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取 √
填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 √
施或处罚情况的议案》
8.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账 √
户的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向 √
特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司与北京京东世纪贸易有限公司签署<战略 √
合作协议>涉及关联交易的议案》
四、会议登记等事项
1．登记时间：2021年12月16日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）
2．登记地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证
券事务部。
3．登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件方式登记。
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（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会
的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股
东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡及身份证，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件方式登记，本次
股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：广州市天河
区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，信
函请注明“2021年第四次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，
请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱securities@spzp.com，邮件主
题请注明“2021年第四次临时股东大会”。
信函、电子邮件须在2021年12月16日17:00前送达本公司，并请股东及时电
告确认，电话：020-85027987；020-85027984。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见“附件一”。
六、其他事项
1．出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2．会议联系方式
联系人：罗时定、袁嘉欣
联系电话：020-85027987；020-85027984
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联系邮箱：securities@spzp.com
联系地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券
事务部
邮政编码：510000
七、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2.《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350616
2．投票简称：尚品投票
3．议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1 本次股东大会提案编码示例表
该列打勾 表决意见
提案编码 提案名称 的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于公司符合向特定对象 √
发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行 √
股票方案的议案》（逐项表
决）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
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2.08 上市地点 √
2.09 公司滚存利润分配的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行 √
股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行 √
股票方案论证分析报告的议
案》
5.00 《关于公司向特定对象发行 √
股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行 √
股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于最近五年被证券监管 √
部门和交易所采取监管措施
或处罚情况的议案》
8.00 《关于设立本次向特定对象 √
发行股票募集资金专用账户
的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授 √
权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的
议案》
10.00 《关于公司与北京京东世纪 √
贸易有限公司签署<战略合
作协议>涉及关联交易的议
案》
（2）填报非累积投票议案的表决意见
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此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（3）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021年12月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30
和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日9:15-15:00期间的任
意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
广州尚品宅配家居股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广州尚品宅配家居股份
有限公司2021年第四次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决
事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
该列打 表决意见
勾的栏
提案编码 提案名称
目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
该列打
勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以
投票
1.00 《关于公司符合向特定对象发 √
行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股 √
票方案的议案》（逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
10/12
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 公司滚存利润分配的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股 √
票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股 √
票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股 √
票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股 √
票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关承诺的议案》
7.00 《关于最近五年被证券监管部 √
门和交易所采取监管措施或处
罚情况的议案》
8.00 《关于设立本次向特定对象发 √
行股票募集资金专用账户的议
案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权 √
董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司与北京京东世纪贸 √
易有限公司签署<战略合作协
议>涉及关联交易的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 2021年 月 日
11/12
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 2021年 月 日
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
说明：
1．请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如
股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2．单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。
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