证券代码：300616             证券简称：尚品宅配       公告编号:2021-101 号



                     广州尚品宅配家居股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2021 年 12 月 14 日以微信、
专人送达等方式发出，并于 2021 年 12 月 17 日 16：30 在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董
事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事
会的召集、召开、表决等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规及《广州尚品宅配家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于增加闲置自有资金额度用于购买理财产品的议案》
    同意公司在不影响正常经营的情况下，增加不超过人民币60,000万元的闲置
自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，即公司使用闲置自有
资金购 买理 财产 品的额 度由 不超 过人 民币100,000 万元 增加 至不 超过人 民币
160,000万元。有效期为自董事会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日
止。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。


     三、备查文件
     1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
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特此公告。


              广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                               2021 年 12 月 17 日




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