证券代码：300616          证券简称：尚品宅配       公告编号：2021-099号



                     广州尚品宅配家居股份有限公司

                   2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1. 现场会议召开的时间：2021 年 12 月 17 日下午 14:30。
    2. 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 17 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 17
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼
尚品宅配大会议室。
    4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5. 会议召集人：董事会召集。
    6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1. 出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 115,688,907 股，占上市公司总
                                    1 /9
    股份的 58.2302％。
    2. 现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,573,116 股，占上市公司总股份的
41.0586％。
    3. 参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 16 人，代表股份 34,115,791 股，占上市公司总股份的
17.1717％。
    4. 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 676,234 股，占上市公司总股份
的 0.3404％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 676,234 股，占上市公司总
股份的 0.3404％。
    5. 出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席了会议。


    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

                                    2 /9
    2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.02 发行方式及发行时间
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.03 发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.04 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对

                                    3 /9
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.07 募集资金数量和用途
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：

                                    4 /9
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.08 上市地点
    总表决情况：
    同意 115,534,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8661％；反对
61,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 521,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0937％；反对 61,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1388％；弃权 93,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.09 公司滚存利润分配的安排
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    2.10 决议有效期
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。

                                    5 /9
    前述议案均为特别决议事项，均已经出席会议有效表决权股份总数的三分之
二以上表决通过。
    3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    中小股东总表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    中小股东总表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    5. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。

                                    6 /9
    中小股东总表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    6. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    中小股东总表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    7. 审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情
况的议案》
    总表决情况：
    同意 115,480,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8201％；反对
115,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0994％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    中小股东总表决情况：
    同意 468,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.2235％；反对 115,021
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0091％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。

                                    7 /9
    8. 审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
    总表决情况：
    同意 115,479,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
115,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    中小股东总表决情况：
    同意 467,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0904％；反对 115,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1421％；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    9. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 115,534,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8661％；反对
61,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    中小股东总表决情况：
    同意 521,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0937％；反对 61,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1388％；弃权 93,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    10. 审议通过《关于公司与北京京东世纪贸易有限公司签署<战略合作协议>
涉及关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 115,558,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8876％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 93,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％。
    中小股东总表决情况：

                                    8 /9
    同意 546,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7759％；反对 36,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4567％；弃权 93,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.7674％。


    四、律师出具的法律意见
    金杜律师事务所指派王佳森律师、叶晓蓓律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和
《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效”。


    五、备查文件
     1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
     2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
二〇二一年第四次临时股东大会的法律意见书》。




                                       广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 17 日




                                    9 /9