证券代码：300616         证券简称：尚品宅配         公告编号：2022-017号


                   广州尚品宅配家居股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以
专人送达等形式发出，并于 2022 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场方
式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席李庆阳
主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    2. 审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

                                   1/4
公告。
    3. 审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    4. 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    5. 审议通过了《2022 年监事薪酬方案》
    结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2022年监事薪酬方
案如下：

 序号        姓名             职务         2022 年年薪（税前，单位：万元）

   1        李庆阳         监事会主席                 80-100

   2        谢心情            监事                     30-40

   3        周晓生            监事                     20-30

    注：该薪酬不含因员工持股计划等发放的金额。
    表决结果：全体监事回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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    6. 审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会认为：《2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不
存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小

                                     2/4
股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2021
年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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       7. 审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的
情形。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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       8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审
计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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       9. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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       10. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
                                    3/4
公告。
    11. 审议通过了《关于公司与北京京东 2022 年度日常关联交易预计的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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    12. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    13. 审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。


    三、备查文件
     1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。


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                                                        2022 年 4 月 27 日




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