证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2022-032号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2022 年 5 月 18 日下午 14:30。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 115,781,680 股，占上市公司总
股份的 58.2769％，占公司有表决权股份总数的 58.5149%。
1/7
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,573,316 股，占上市公司总股份的
41.0587％，占公司有表决权股份总数的 41.2263%。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 34,208,364 股，占上市公司总股份的
17.2183％，占公司有表决权股份总数的 17.2886%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 869,407 股，占上市公司总
股份的 0.4376％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上
市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 869,207 股，
占上市公司总股份的 0.4375％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1. 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 115,529,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7823％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 617,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.0102％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1725％。
2. 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,529,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7823％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
2/7
中小股东总表决情况：
同意 617,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.0102％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1725％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3. 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,529,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7823％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 617,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.0102％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1725％。
4. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,529,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7823％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 617,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.0102％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1725％。
5. 审议通过《2022 年独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意 115,531,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7836％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 618,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.1828％；反对 250,539
3/7
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《2022 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中的董事薪酬方
案
总表决情况：
同意 115,531,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7836％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 618,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.1828％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《2022 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 115,531,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7836％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 618,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.1828％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 115,531,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7836％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 618,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.1828％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 115,529,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7823％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 617,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.0102％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1725％。
10. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 115,458,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7210％；反对
323,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2790％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 546,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.8472％；反对 323,009
股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.1528％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
总表决情况：
同意 114,926,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2614％；反对
855,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7386％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6448％；反对 855,107
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3552％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
5/7
12. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 114,926,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2614％；反对
855,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7386％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6448％；反对 855,107
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3552％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 114,926,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2614％；反对
855,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7386％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6448％；反对 855,107
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3552％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14. 审议通过《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 115,531,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7836％；反对
250,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 618,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.1828％；反对 250,539
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
四、律师出具的法律意见
6/7
金杜律师事务所指派董洁清律师、王佳森律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
二〇二一年年度股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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