证券代码：300616          证券简称：尚品宅配       公告编号：2022-064号



                     广州尚品宅配家居股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1. 现场会议召开的时间：2022 年 12 月 21 日下午 14:30。
    2. 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 21 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 21
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。
    4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5. 会议召集人：董事会。
    6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1. 出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 109,932,459 股，占上市公司总
股份的 55.3328％，占公司有表决权股份总数的 55.5587%。
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    2. 现场会议出席情况
    因受新冠疫情的影响，通过现场方式出席本次股东大会会议的股东及股东代
表（或代理人）共 0 人，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0％，占公司有表决权股份总数的 0%。
    3. 参加网络投票情况
    通过网络投票的股东合计 28 人，代表股份 109,932,459 股，占上市公司总股
份的 55.3328％，占公司有表决权股份总数的 55.5587%。
    4. 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 956,086 股，占上市公司总
股份的 0.4812％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0％。通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 956,086 股，占上
市公司总股份的 0.4812％。
    5. 出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师通过现场或腾讯视频会议
方式出席了会议。
    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效
期的议案》
    总表决情况：
    同意 109,623,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7188％；反对
309,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2812％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 646,947 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 67.6662％；反对
309,139 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 32.3338％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。

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    2. 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 109,623,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7188％；反对
309,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2812％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 646,947 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 67.6662％；反对
309,139 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 32.3338％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    金杜律师事务所指派李炜律师、董洁清律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效”。
    五、备查文件
     1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
     2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                      广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 21 日




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