证券代码：300616          证券简称：尚品宅配       公告编号：2023-032号



                     广州尚品宅配家居股份有限公司

                        2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1. 现场会议召开的时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:30。
    2. 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。
    4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5. 会议召集人：董事会。
    6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1. 出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 116,322,189 股，占上市公司总
股份的 58.5490％，占公司有表决权股份总数的 58.7880%。
                                    1/6
    2. 现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 8 人，代表股份 90,356,751 股，占上市公司总股份的
45.4797％，占公司有表决权股份总数的 45.6654%。
    3. 参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 25,965,438 股，占上市公司总股份的
13.0693％，占公司有表决权股份总数的 13.1227%。
    4. 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 734,656 股，占上市公司总
股份的 0.3698％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 37,100 股，占
上市公司总股份的 0.0187％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 697,556
股，占上市公司总股份的 0.3511％。
    5. 出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师通过现场和腾讯视频会议
方式出席了会议。
    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1. 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 116,044,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609％；反对
276,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 456,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1402％；反对 276,639
股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6556％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2042％。
    2. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 116,044,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609％；反对
276,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378％；弃权 1,500 股（其中，


                                    2/6
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 456,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1402％；反对 276,639
股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6556％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2042％。
    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
    3. 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 116,044,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609％；反对
276,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 456,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1402％；反对 276,639
股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6556％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2042％
    4. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 116,044,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609％；反对
276,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 456,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1402％；反对 276,639
股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6556％；弃权 1,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2042％。
    5. 审议通过《2023 年独立董事薪酬方案》
    总表决情况：
    同意 116,045,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7622％；反对
276,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                                    3/6
    同意 458,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.3444％；反对 276,639
股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6556％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6. 审议通过《2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中的董事薪酬
    总表决情况：
    同意 115,994,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7187％；反对
327,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2813％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 407,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.4568％；反对 327,239
股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5432％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7. 审议通过《2023 年监事薪酬方案》
    总表决情况：
    同意 115,994,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7187％；反对
327,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2813％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 407,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.4568％；反对 327,239
股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5432％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8. 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 116,045,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7622％；反对
276,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 458,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.3444％；反对 276,639
股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6556％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


                                    4/6
    9. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 116,028,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7477％；反对
293,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2523％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 441,177 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0522％；反对 293,479
股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.9478％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10. 审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议
案》
    总表决情况：
    同意 116,045,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7622％；反对
276,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 458,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.3444％；反对 276,639
股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6556％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    11. 审议通过《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》
    总表决情况：
    同意 115,994,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7187％；反对
327,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2813％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 407,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.4568％；反对 327,239
股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5432％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
                                    5/6
    金杜律师事务所指派姜羽青律师、罗杰律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效”。
    五、备查文件
     1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
     2. 《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书》。




                                      广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 19 日




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