证券代码：300628    证券名称：亿联网络       公告编号：2018－062



            厦门亿联网络技术股份有限公司
           第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第五次会议于 2018 年 10 月 31 日在公司会议室以通讯表决的方

式召开，会议通知于 2018 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式发

出。本次会议由公司董事长陈智松先生主持，会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名,公司监事、董秘、财务总监列席了本次会议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》

的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：



    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激

励对象首次授予 2018 年限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘

录第 8 号——股权激励计划》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草

案）》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司

董事会认为公司及激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的

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各项授予条件，同意以 2018 年 10 月 31 日为授予日，向 86 名激励对

象首次授予 87.5 万股限制性股票。

    公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见公

司 2018 年 10 月 31 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    特此公告。



                                   厦门亿联网络技术股份有限公司

                                      二○一八年十月三十一日




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