证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2018-069



            厦门亿联网络技术股份有限公司
          第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第六次会议于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决结合通

讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 26 日以书面、电子邮件

等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表

决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下

决议：



一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更

公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

    经审议，董事会认为：公司完成 2018 年限制性股票激励计划限

制性股票首次授予登记工作后，总股本由 298,680,000 股增加至

299,546,000 股，同意将公司注册资本由人民币 298,680,000 元增加

至人民币 299,546,000 元，同意对《公司章程》规定中的注册资本、

股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员
办理工商变更登记。对公司章程修改如下：

           修改前                        修改后

第 6 条 公司注册资本为人民币 第 6 条 公司注册资本为人民币

29868 万元。                  29954.6 万元。

第 19 条 公司股份总数为 29868 第 19 条 公司股份总数为 29954.6

万股，均为普通股。            万股，均为普通股。

    根据2018年9月28日公司2018年第一临时股东大会审议通过的

《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交

公司股东大会审议。

    修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网披露上的公告。



    特此公告。




                                厦门亿联网络技术股份有限公司

                                     二○一八年十二月七日