证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2019-019



            厦门亿联网络技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变
                    更登记议案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事

会第八次会议议案《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获

授尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于 2018 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案的议案》均涉及公司注册资本变更等事宜。

    其中，《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解

锁的限制性股票的议案》拟回购注销已不符合激励资格的激励对象已

获授尚未解锁的限制性股票 10,000 股；同时，《关于 2018 年度利润

分配及资本公积金转增股本预案的议案》提出 2018 年度利润分配及

资本公积金转增股本预案，即以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本

299,546,000 股为基础，扣减本次董事会议案之一《关于回购注销

2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股，最终以 299,536,000 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），
共计派发现金股利人民币 359,443,200.00 元（含税）；同时，以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司股本增加至

599,072,000 股。

    上述事项完成后，公司总股本增至599,072,000股，公司注册资

本将由299,546,000元增加至599,072,000元。

    上述事项已通过董事会审议，现拟对《公司章程》规定中的注册

资本、股份总数以及其他相关内容进行修改。具体说明及章程修正案

如下：

           修改前                          修改后

第6条    公司注册资本为人民币 第 6 条   公司注册资本为人民币

29954.6 万元。                59907.2 万元。

第 19 条 公司股份总数为       第 19 条 公司股份总数为

29954.6 万股，均为普通股。    59907.2 万股，均为普通股。


    同时，《公司章程》其他条款修订事项另见公告20《关于修改公

司章程及办理工商变更登记的公告》，变更后公司章程有关条款以工

商行政管理机构核定为准。

    本事项尚需提交股东大会审议，审议通过后授权相关人员办理工

商变更登记。

    特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司

   二○一九年四月二十三日