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公司公告

亿联网络:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-24  

						证券代码:300628     证券名称:亿联网络     公告编号:2019-029



            厦门亿联网络技术股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019

年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开

2018 年年度股东大会的议案》,决定于 2019 年 5 月 15 日(星期三)

召开公司 2018 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知

如下:

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限

公司 2018 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人:本公司董事会。2019 年 4 月 23 日召开

的第三届董事会第八会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大

会的议案》,同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开日期、时间:
    (1)现场会议:2019 年 5 月 15 日(星期三)14:30

    (2)网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2019 年 5 月 15 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年

5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决

与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的

一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

结果为准。

    6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 9 日(星期四)。

    7、出席对象:

    (1)截止 2019 年 5 月 9 日(星期四)下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东

均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、会议召开地点:福建省厦门市湖里区岭下北路 1 号,亿联研

发大楼十楼董事会议室。



二、会议审议事项

    1、议案名称
    (1)《2018 年度董事会工作报告》;

    (2)《2018 年度监事会工作报告》;

    (3)《2018 年年度报告全文及摘要》;

    (4)《2018 年度财务决算报告》;

    (5)《2018 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》;

    (6)《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解

锁的限制性股票的议案》;

    (7)《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

    (8)《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登

记的议案》;

    (9)《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;

    (10)《关于修订公司部分议事规则和管理制度的议案》

    (11)《关于经营场所变更的议案》;

    (12)《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;

    (13)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

    (14)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    2、披露情况:上述各项议案的详细内容参见公司 2019 年 4 月

24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

    3、 对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决

单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%

以下股份的股东(不包含 5%;不包含公司董事、监事、高级管理人
 员)。



 三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                以投票
    100.00             总议案:所有非累积投票提案                    √
非累积投票提案
      1.00               2018 年度董事会工作报告                √
      2.00               2018 年度监事会工作报告                √
      3.00              2018 年年度报告全文及摘要               √
      4.00                2018 年度财务决算报告                 √
                 2018 年度公司募集资金存放与使用情况专
     5.00                                                       √
                                    项报告
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划
     6.00                                                       √
                    已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
     7.00                                                       √
                                    的预案
                 关于变更公司注册资本、修改公司章程及
     8.00                                                       √
                          办理工商变更登记的议案
                 关于修改公司章程及办理工商变更登记的
     9.00                                                       √
                                      议案
                 关于修订公司部分议事规则和管理制度的
    10.00                                                       √
                                      议案
    11.00                   关于经营场所变更的议案              √
    12.00         关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案          √
                 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
    13.00                                                       √
                                        案
                 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
    14.00                                                       √
                                        案



 四、会议登记方法

     1、登记方式:

     (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

 书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
    (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登

记;

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及

委托人帐户卡及持股凭证进行登记;

       (4)异地股东可用邮件、信函或传真方式登记,邮件、信函或传

真须于 2019 年 5 月 13 日前送达或传真至公司,不得用电话方式登记。

    2、登记时间:2019 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30,下午 13:

30—17:00。

       3、登记地点:厦门市湖里区岭下北路 1 号,厦门亿联网络技术

股份有限公司证券部。

       4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。



五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件 1。



六、 其他事项

    1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

    2、联系人:余菲菲,联系电话: 0592-5702000-3241,传真:

0592-5702455,邮箱:zhengquan@yealink.com。
    3、联系地址: 厦门市湖里区岭下北路 1 号,厦门亿联网络技术

股份有限公司证券部。



    七、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议。



    附件:

    1、参与网络投票的具体操作流程;

    2、授权委托书;

    3、参会回执。



   特此公告。



                                厦门亿联网络技术股份有限公司

                                   二○一九年四月二十三日
 附件 1:

                       参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深

 圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统

 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作

 流程如下:

     1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365628”,投票简

 称为“亿联投票”。

     2.议案设置及意见表决。

     (1)本次股东大会议案对应编码表。
                                                                  备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                以投票
    100.00             总议案:所有非累积投票提案                    √
非累积投票提案
      1.00               2018 年度董事会工作报告                √
      2.00               2018 年度监事会工作报告                √
      3.00              2018 年年度报告全文及摘要               √
      4.00                2018 年度财务决算报告                 √
                 2018 年度公司募集资金存放与使用情况专
     5.00                                                       √
                                  项报告
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划
     6.00                                                       √
                   已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
     7.00                                                       √
                                  的预案
                 关于变更公司注册资本、修改公司章程及
     8.00                                                       √
                         办理工商变更登记的议案
                 关于修改公司章程及办理工商变更登记的
     9.00                                                       √
                                    议案
    10.00        关于修订公司部分议事规则和管理制度的           √
                                 议案
   11.00                 关于经营场所变更的议案                  √
   12.00         关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案            √
                 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
   13.00                                                         √
                                   案
                 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
   14.00                                                         √
                                   案

       股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为 100。

议案 1 的议案编码为 1.00,议案 2 的编码为 2.00,以此类推。

       (2)填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

       对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项提案组所揣的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人,可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给个候选人的选举票数                     填报
对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
对候选人 A 投 X2 票                 X2 票
……                                ……
                合计                不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

       董事会换届选举(采用等额选举,应选人数为 9 人)

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 9

       股东可以将所拥有的选举票数在 9 位独立董事及非独立董事候

选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投

票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议

案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决

的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议

案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间: 2019 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日下午

3:00,结束时间为 2019 年 5 月 15 日下午 3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件 2
                            授权委托书
     兹全权委托              先生(女士)代表本人(本公司)出席厦

 门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度股东大会,并于本次股东

 大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按

 自己的意愿表决。
                                                                  备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                以投票
    100.00             总议案:所有非累积投票提案                    √
非累积投票提案
      1.00               2018 年度董事会工作报告                √
      2.00               2018 年度监事会工作报告                √
      3.00              2018 年年度报告全文及摘要               √
      4.00                2018 年度财务决算报告                 √
                 2018 年度公司募集资金存放与使用情况专
     5.00                                                       √
                                    项报告
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划
     6.00                                                       √
                    已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
     7.00                                                       √
                                    的预案
                 关于变更公司注册资本、修改公司章程及
     8.00                                                       √
                          办理工商变更登记的议案
                 关于修改公司章程及办理工商变更登记的
     9.00                                                       √
                                      议案
                 关于修订公司部分议事规则和管理制度的
    10.00                                                       √
                                      议案
    11.00                   关于经营场所变更的议案              √
    12.00         关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案          √
                 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
    13.00                                                       √
                                        案
                 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
    14.00                                                       √
                                        案
委托人姓名或名称(签章):          委托人持股数:

委托人身份证或营业执照号码:        委托人股东帐号:

受托人签名:                        受托人身份证号码:

委托日期:                          委托有效期:



注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托

需加盖单位公章。
    附件 3
                           回 执


   截至 2019 年 5 月 9 日(股权登记日),我单位(个人)持有厦门

亿联网络技术股份有限公司股票       股,拟参加公司 2018 年年度

股东大会。

    出席人姓名:

    股东帐户:

    股东名称:(签章)