厦门亿联网络技术股份有限公司
          独立董事叶丽荣2018年度述职报告


各位股东及股东代理人：

    本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，根据《公司

法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规

制度的规定办事，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利

益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推

动作用。现将2018年度工作情况向各位股东进行汇报。

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

（一）出席董事会会议情况

    2018年度，本人出席了报告期内公司7次董事会会议，没有缺席

或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出

席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

（二）出席股东大会会议情况

    2018年度，本人亲自出席了报告期内公司1次股东大会。

二、报告期内发表独立意见情况

    在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发

表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东

尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公

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司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外三

名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

    （一） 2018年4月24日，在第二届董事会第十五次会议上，就《公

司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《2017年度利润分配

及资本公积金转增股本的预案》、 2017年度内部控制自我评价报告》、

《2017年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于聘请公

司2018年度审计机构的议案》、《关于制定《员工购房借款管理办法》

的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更募投项目实

施地的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》这十个事项发表了明确同

意的独立意见。

    （二） 2018年5月15日，在第三届董事会第一次会议上，对《关

于聘任公司高级管理人员的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

    （三） 2018年8月9日，在第三届董事会第二次会议上，就《公

司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《公司2018年半年度

募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于使用自有资金开展外

汇金融衍生品投资的议案》这三个事项发表了明确同意的独立意见。

    （四） 2018年9月7日，在第三届董事会第三次会议上，对《关

于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关

于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》这二

个事项发表了明确同意的独立意见。

    （五）2018年10月26日，在第三届董事会第四次会议上，对《关

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于会计政策变更的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

    （六）2018年10月31日，在第三届董事会第五次会议上，对《关

于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》事项发表了明确同

意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

    2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情

况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理

人员及技术骨干人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情

况，掌握公司的研发动态。

四、保护投资者权益方面的工作

    作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公

司生产经营情况，主动获取做出决策所需要的资料，有效地履行了独

立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审议了公司提交的议

案，并且用自己的专业知识进行独立、公正、客观的判断，审慎行使

表决权。

五、其他工作

    1、2018年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；

    2、2018年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。

六、综 述

    2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公

司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管

理进步做出了应有贡献。

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    2019年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照

法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立

董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有

建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证

公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股

东的合法权益。



    特此报告。




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(以下无正文，为独立董事2018年度述职报告签署页)




                   厦门亿联网络技术股份有限公司



                   独立董事叶丽荣（签字）：___________________

                                            2019年4月23日




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