证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2019-018



            厦门亿联网络技术股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                           的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网

络”）于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监

事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

    现将该预案的有关情况公告如下：



一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

    1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

           公司实际控制人、一致行动人吴仲毅先生、陈智松先生、
 提议人
           卢荣富先生及周继伟先生

           鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公
           积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优
提议理由
           化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资
           者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法
           律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证
           公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2018 年度
           利润分配及资本公积金转增股本预案

           送红股(股）        派息（元）      公积金转增股本（股）

每十股                    0           12.00                        10

               经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

           2018 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润

           851,477,077.83 元，提取法定盈余公积 75,103,000.00

           元后，当年实现的可供分配利润为 776,374,077.83 元，

           加期初未分配利润 1,105,347,999.17 元，减本年现金分

           红 238 ， 944 ， 000 元 ， 年 末 累 计 可 供 分 配 利 润 为

           1,642,778,077.00 元，该金额低于母公司可供分配利润，

           因此，以其作为利润分配基数。

分配总额       以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 299,546,000

           股为基础，扣减本次董事会议案之一《关于回购注销 2018

           年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的

           议案》中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股，最终

           以 299,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

           股利人民币 12.00 元（含税），共计派发现金股利人民币

           359,443,200.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体

           股 东 每 10 股 转 增 10 股 , 转 增 后 公 司 股 本 增 加 至

           599,072,000 股。
          截至本公告日公司总股本 299,546,000 股，自本公告日至
          实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依
  提示
          照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的
          原则进行调整。

    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业

会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金

分红》及《公司章程》等规定。其中，现金分红金额占截止 2018 年

年末实现的公司可供分配利润的 21.88%，占合并报表中归属于上市

公司普通股股东的净利润的比率为 42.21%，符合《公司章程》及公

司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资

本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，

优化公司股本结构。

    3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

    公司是全球领先的以互联网为基础的统一通信终端解决方案提

供商，集研发、销售及服务于一体，并通过外协加工的方式，为全球

企业客户提供智能、高效的企业通信终端解决方案。公司自成立以来，

一直专注于向中小型企业提供产品和服务。统一通信使企业用户无论

何时何地都能以任何设备进行音频、视频及数据通讯，并通过桌面电

话、视频会议系统和手机通讯软件等统一通信技术设备及软件，达到

互联互通的通信目的。
    2018 年度，公司实现主营业收入务 1,815,359,403.28 元，较去

年同期增长 30.81%；营业利润 935,428,481.40 元，较去年同期增长

44.06%；利润总额 935,436,336.27 元，较去年同期增长 43.61%；归

属于上市公司股东的净利润为 851,477,077.83 元，较去年同期增长

44.13%。

    鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，并充分考虑到

广大投资者特别是公众投资者的利益，公司实际控制人吴仲毅先生、

陈智松先生、卢荣富先生及周继伟先生提出上述利润分配及资本公积

金转增股本预案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，

兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹

配。



二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月

内，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人

员持股未发生变动。

    2、公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理

人员股份尚在锁定期内，截至本公告日，公司未收到相关人员拟在未

来六个月内减持公司股份的相关计划。



三、相关风险提示

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股份对公
司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公

司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投

资者理性判断，并注意相关投资风险。

    2、公司在高比例送转方案披露前后 6 个月内不存在限售股已解

禁或限售期即将届满的情形。

    3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与

会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最

终的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资

者注意投资风险。



四、其他相关说明

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格

控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保

密规定。

    2、提议人、公司实际控制人、一致行动人吴仲毅先生、陈智松

先生、卢荣富先生及周继伟先生承诺在公司股东大会议审议上述利润

分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。



五、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可

和独立意见。



    特此公告。




                               厦门亿联网络技术股份有限公司

                                  二○一九年四月二十三日