证券代码：300628      证券名称：亿联网络      公告编号：2020-006



            厦门亿联网络技术股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 1 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召

开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 2 月 7 日（星

期五）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的

有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限

公司 2020 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：本公司董事会。2020 年 1 月 16 日召开

的第三届董事会第十二会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临

时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议：2020 年 2 月 7 日（星期五）15：00

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2020 年 2 月 7 日 9：30—11:30，13：00—15：00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2

月 7 日 9：15 至 2020 年 2 月 7 日 15：00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决

与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 2 月 3 日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2020 年 2 月 3 日（星期一）下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东

均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岭下北路 1 号，亿联研

发大楼十楼董事会议室。



二、会议审议事项

    1、议案名称
     （1）《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解

 锁的限制性股票的议案》；

     （2）《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登

 记的议案》。

     2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司 2020 年 1 月

 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

     3、 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决

 单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%

 以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人

 员）。



 三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                              以投票
    100.00             总议案:所有非累积投票提案                √
非累积投票提案
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划
    1.00                                                        √
                   已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                 关于变更公司注册资本、修改公司章程及
    2.00                                                        √
                         办理工商变更登记的议案



 四、会议登记方法

     1、登记方式：

     (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

 书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
    (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登

记；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及

委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

    (4)异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2020 年

2 月 3 日前送达或传真至公司，不得用电话方式登记。

    2、登记时间：2020 年 2 月 5 日上午 9：00-11：30，下午 13：

30—17：00。

    3、登记地点：厦门市湖里区岭下北路 1 号，厦门亿联网络技术

股份有限公司证券部。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。



五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件 1。



六、 其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    2、联系人：刘淑妍，联系电话： 0592-5702000-3122，邮箱：

zhengquan@yealink.com。
   3、联系地址： 厦门市湖里区岭下北路 1 号，厦门亿联网络技术

股份有限公司证券部。



   七、备查文件

   1、第三届董事会第十二次会议决议。



   附件：

   1、参与网络投票的具体操作流程；

   2、授权委托书；

    3、参会回执。



  特此公告。



                               厦门亿联网络技术股份有限公司

                                     二○二○年一月十六日
 附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深

 圳 证券交 易所交易 系统或 深圳证 券交易所 互联网 投票系 统

 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作

 流程如下：

     1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365628”,投票简

 称为“亿联投票”。

     2.议案设置及意见表决。

     (1)本次股东大会议案对应编码表。
                                                                备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                              以投票
    100.00             总议案:所有非累积投票提案                √
非累积投票提案
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划
    1.00                                                        √
                   已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                 关于变更公司注册资本、修改公司章程及
    2.00                                                        √
                         办理工商变更登记的议案



     股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。

 议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的编码为 2.00，以此类推。

     (2)填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所揣的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给个候选人的选举票数                  填报

对候选人 A 投 X1 票              X1 票
对候选人 A 投 X2 票              X2 票

……                             ……

                合计             不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       董事会换届选举（采用等额选举，应选人数为 9 人）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 9

       股东可以将所拥有的选举票数在 9 位独立董事及非独立董事候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投

票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议

案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决

的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决,再对分议

案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间: 2020 年 2 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:15,

结束时间为 2020 年 2 月 7 日下午 3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
      附件 2
                                  授权委托书
             兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席厦

      门亿联网络技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本

      次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人

      有权按自己的意愿表决。
                                                          备注       同意 反对 弃权
  提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏
                                                      目可以投票
    100.00       总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励
    1.00         计划已获授尚未解锁的限制性股票的         √
                                议案
                 关于变更公司注册资本、修改公司章程
    2.00                                                  √
                     及办理工商变更登记的议案



      委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

      委托人身份证或营业执照号码：                    委托人股东帐号：

      受托人签名：                                    受托人身份证号码：

      委托日期：                                      委托有效期：



      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

      需加盖单位公章。
    附件 3
                           回 执


   截至 2020 年 2 月 3 日（股权登记日），我单位（个人）持有厦门

亿联网络技术股份有限公司股票       股，拟参加公司 2020 年第一

次临时股东大会。

   出席人姓名：

   股东帐户：

   股东名称：（签章）