证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2020-056



            厦门亿联网络技术股份有限公司
         第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十三次会议于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室以现场表决方式

召开，会议通知于 2020 年 4 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方式

发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主

席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监

事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议：


一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司79名激励对象解

除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象2018年限制性股票

激励计划首次授予部分第一个解除限售期的50.696万股限制性股票


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办理解除限售手续。



二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018

年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量和回购价

格的议案》

    经审核，监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划首次授

予部分限制性股票回购数量和回购价格的调整事项符合《上市公司股

权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等

相关规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意公司对2018年限制

性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量和回购价格进

行调整。该议案尚需提交股东大会审议。



三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注

销2018年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制

性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予

的限制性股票第一个解除限售期63名激励对象因个人绩效考核不符

合全部解锁要求，公司回购注销上述激励对象已获授但本次未能解除

限售的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018

年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、

合规。同意公司对上述人员已获授但本次未能解除限售的限制性股票

进行回购注销。该议案尚需提交股东大会审议。


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四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018

年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购数量和回购价格的

议案》

    经审核，监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划预留部

分限制性股票回购数量和回购价格的调整事项符合《上市公司股权激

励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关

规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意公司本次对2018年限制

性股票激励计划预留部分限制性股票的回购数量和回购价格进行调

整。该议案尚需提交股东大会审议。



五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注

销2018年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股

票的议案》

    经审核，监事会认为：激励对象因离职已不符合激励条件，董事

会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

公司监事会同意董事会根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》

的相关规定，将已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股

票进行回购注销。该议案尚需提交股东大会审议。



六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》


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    经审议，监事会认为：公司完成回购注销 2018 年限制性股票激

励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的工作后，公司总股本由

899,088,000 股减少至 898,817,040 股，同意将公司注册资本由人民

币 899,088,000 元减少至人民币 898,817,040 元，并对《公司章程》

规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司

董事会授权相关人员办理工商变更登记。该议案尚需提交股东大会审

议。



       特此公告。




                                  厦门亿联网络技术股份有限公司

                                       二○二○年五月十二日




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