证券代码：300628     证券名称：亿联网络      公告编号：2020-067



            厦门亿联网络技术股份有限公司
         第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十六次会议于 2020 年 6 月 1 日以现场表决的方式召开，会议

通知于 2020 年 5 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合

《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召

集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会

董事认真审议通过了以下决议：



    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调

整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量和

授予价格的议案》

    鉴于公司 2019 年度权益分派方案已于 2020 年 6 月 1 日实施完毕，

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励

计划（草案）》等的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予

部分限制性股票授予数量调整为 375.30 万股，授予价格调整为 28.54
元/股。

    公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见，详见公司刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘

录第 8 号——股权激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会

认为公司及激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授

予条件，同意以 2020 年 6 月 1 日为授予日，向 113 名激励对象首次

授予 375.30 万股限制性股票。

    公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见公

司 2020 年 6 月 1 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    特此公告。




                                 厦门亿联网络技术股份有限公司

                                       二○二○年六月一日