证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2020-068



            厦门亿联网络技术股份有限公司
         第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十四次会议于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室以现场表决方式

召开，会议通知于 2020 年 5 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式

发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主

席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监

事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议：



    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调

整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量和

授予价格的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于公司2019年权益分派方案已于2020

年6月1日实施完成，公司本次对2020年限制性股票激励计划首次授予

部分限制性股票的授予数量和授予价格进行调整符合《上市公司股权

激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2020年限制性股


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票激励计划（草案）》的规定。同意公司对2020年限制性股票激励计

划首次授予部分限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。



    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向

激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、截止本次限制性股票首次授予日，列入公司 2020 年限制性股

票激励计划的激励对象名单与公司 2019 年年度股东大会批准的《激

励计划》中规定的首次授予激励对象相符。

    2、截止本次限制性股票首次授予日，列入公司 2020 年限制性股

票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等有

关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激

励计划》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不

得成为激励对象的情形，且激励对象中不包括独立董事、监事、单独

或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父

母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，

满足获授限制性股票的条件。

    3、董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》和《激励计划》

有关授予日的相关规定。

    4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司

本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    综上，公司监事会同意以2020年6月1日为首次授予日，向113名


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激励对象首次授予375.30万股限制性股票。



    特此公告。




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                                         二○二○年六月一日




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