证券代码：300628     证券名称：亿联网络      公告编号：2020-078



             厦门亿联网络技术股份有限公司
       关于部分限制性股票回购注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次回购注销的股权激励股份为 2018 年限制性股票激励计划
的首次及预留授予部分，其授予日期分别为 2018 年 10 月 31 日及 2019
年 8 月 19 日。其中，首次授予部分的注销原因为第一个解除限售期

有 63 名激励对象未能全部解除限售，预留授予部分的注销原因为有
1 名激励对象离职。本次注销股份数量共计 270,960 股，占回购注销

前厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数的
0.03%。
    2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票，针对首次及

预留授予部分回购价格分别为 9.6405 元/股及 18.7105 元/股，并于
2020 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销。



    一、 本次限制性股票激励计划授予及实施情况

    1、2018 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审

议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，并

公开征集投票权；北京大成（厦门）律师事务所出具了《北京大成（厦

门）律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

    2、2018 年 9 月 7 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议

通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的

议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》、关于核实公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》。

    3、2018 年 9 月 10 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公

示。公示期间，公司监事会并未接到与本激励计划拟激励对象有关的

任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于

2018 年 9 月 21 日出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激

励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

    4、2018 年 9 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，

审议并通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘

要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励

计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    5、2018 年 10 月 31 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和
第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予 2018

年限制性股票的议案》，确定 2018 年 10 月 31 日为授予日，向 86 名

激励对象授予 87.5 万股限制性股票，授予价格为 30.95 元/股。公司

独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；监事会对本次

授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；北京大成（厦门）律师

事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2018 年限制

性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。

    授予日后，首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放

弃公司向其授予的全部限制性股票 9000 股。首次授予的激励对象人

数调整为 85 名，首次授予完成登记的限制性股票数量为 86.6 万股。

    6、2018 年 11 月 28 日，公司披露了《2018 年限制性股票激励计

划限制性股票授予结果公告》，至此，公司已完成 2018 年限制性股票

的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日

期为 2018 年 11 月 30 日，具体内容详见公司在中国证监会指定信息

披露媒体披露的公告。

    7、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及

第三届监事会第六次会议，并于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018 年年

度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计

划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 1 名已离职

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股。公司

独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，北京大成（厦

门）律师事务所出具了法律意见书。公司已于 2019 年 6 月 27 日在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

    8、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及

第三届监事会第六次会议，并于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018 年年

度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转

增股本预案的议案》，提出 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案。以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 299,546,000 股为基础，

扣减《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的

限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股，最

终以 299,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

币 12.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增

10 股,转增后公司股本增加至 599,072,000 股。公司已于 2019 年 7

月 9 日完成上述利润分配及资本公积金转增股本议案。

    因此，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票

总数 86.6 万股，扣减公司已于 2019 年 6 月 27 日回购注销的 1 名已

离职激励对象所持的限制性股票数量 10,000 股后，最终以 85.6 万股

为基数转增为 171.2 万股。

    9、2019 年 8 月 14 日，公司召开了第三届董事会第九次会议及

第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股

票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授

予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公

司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 9 日实施完毕，公司 2018

年限制性股票激励计划预留部分股票数量由 21.5 万股调整为 43 万股；
同时，以 2019 年 8 月 19 日为授予日，以 28.66 元/股的价格向 24 名

激励对象授予 40.2 万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划

的授予事项出具了独立意见；监事会对本次授予预留限制性股票的激

励对象名单进行了核实；北京大成（厦门）律师事务所出具了《北京

大成（厦门）律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司调整

2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及授予预留部

分限制性股票相关事项的法律意见书》。

    授予日后，预留授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放

弃公司向其授予的部分限制性股票 8000 股，放弃后，该部分股票自

动失效。预留授予完成登记的限制性股票数量为 39.4 万股。

    10、2019 年 11 月 4 日，公司披露了《2018 年限制性股票激励计

划限制性股票预留部分授予结果公告》，限制性股票激励计划预留授

予限制性股票的上市日期为 2019 年 11 月 6 日，至此，公司已完成

2018 年限制性股票的预留授予工作，公司股份总数由 599,072,000

股增加至 599,466,000 股。

    11、2020 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议

及第三届监事会第十次会议，并于 2020 年 2 月 7 日召开了 2020 年第

一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票

激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 4 名

已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,000 股。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，北京大

成（厦门）律师事务所出具了法律意见书。公司于 2020 年 4 月 3 日
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

    12、2020 年 5 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议

及第三届监事会第十三次会议，并于 2020 年 5 月 29 日召开了 2020

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性

股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、

《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解

锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 63 名首次授予激励对象第一

个解除限售期未能全部解除限售的部分，及 1 名预留授予对象因离职

需注销的部分，合计 270,960 股。公司独立董事发表了独立意见，公

司监事会发表了审核意见，北京大成（厦门）律师事务所出具了法律

意见书。公司于 2020 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司完成回购注销。



    二、本次限制性股票回购注销情况
    2020 年 5 月 12 日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议
及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年

限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的
议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分已获授
尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 63 名首次授予激励对
象第一个解除限售期未能全部解除限售的部分，及 1 名预留授予对象
因离职需注销的部分，合计 270,960 股。其中：

    2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中，第一个解
除限售期未能全部解除限售的激励对象合计 63 名，回购股数合计
243,960 股，本次回购价格为 9.6405 元/股,首次授予回购总额为
235.1896 万元。

    2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票中，已离职激
励对象合计 1 名，回购股数合计 27,000 股，本次回购价格为 18.7105

元/股，预留部分授予回购总额为 50.5184 万元。
    共计回购总金额为 285.708 万元，公司拟用于本次回购的资金为
公司自有资金。

    上述回购数量及回购价格依据如下方法调整：
    1、回购数量调整

    （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
    Q＝Q0÷（1＋n）
    其中：Q0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、

派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆
细后增加的股票数量）；Q 为调整后的回购价格。

    2、回购价格调整
    （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

    P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、

派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆
细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购价格。
    （2）派息

    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    （3）加计银行同期存款利息
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额

度＝解锁比例×个人当年获授解除限售额度，若激励对象上一年度个
人绩效考核评级为杰出、优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个

人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次
解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价
格与银行同期存款利息之和；若激励对象上一年度个人绩效考核结果

为待改进、不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，
公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，

未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存
款利息之和。
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期不再续
约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，对激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与银行同期存

款利息之和予以回购注销。
    具体详见公司于 2020 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上的刊登的《关

于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解
锁的限制性股票的公告》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首
次授予部分限制性股票回购数量和回购价格的公告》、《关于回购注销

2018 年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股票
的公告》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制

性股票回购数量和回购价格的公告》。
    2020 年 5 月 29 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了上述股份回购注销事项。
                本次回购注销限制性股票数量为 270,960 股，占回购前公司总股
       本的 0.03%。公司已向上述原激励对象支付回购价款共计人民币

       285.708 万元，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
       年 7 月 21 日出具容诚验字[2020]361Z0064 号《验资报告》。本次回

       购注销完成后，公司总股本从 902,758,500 股调整为 902,487,540 股。
       经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注
       销事宜已于 2020 年 7 月 30 日完成。


                三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                                                    本次变动
                               本次变动前                             本次变动后
     股份性质                                         增减
                        数量（股）      比例（%）   （+，-）   数量（股）          比例（%）
限售条件流通股/非
                       424,474,560          47.02   -270,960   424,203,600           47.00
流通股
无限售条件流通股       478,283,940          52.98      0       478,283,940           53.00
      总股本           902,758,500           100    -270,960   902,487,540            100




                四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
                本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果
       产生实质性影响，不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实

       施。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造
       价值。



                五、备查文件
                1、第三届董事会第十五次会议决议；

                2、第三届监事会第十三次会议决议；
                3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意
       见；
    4、2020 年第二次临时股东大会决议；
    5、北京大成（厦门）律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份

有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销首次授予部分已获授
尚未解锁的限制性股票及调整首次授予部分回购数量和价格相关事

项的法律意见书》；
    6、北京大成（厦门）律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份
有限公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未

解锁的限制性股票及调整预留部分回购数量和价格相关事项的法律
意见书》

    7、容诚验字[2020]361Z0064 号《验资报告》


    特此公告。




                               厦门亿联网络技术股份有限公司

                                  二○二○年七月三十一日