证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2021-037



            厦门亿联网络技术股份有限公司
            关于监事会完成换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、第四届监事会换届选举情况

    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

5 月 14 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事

会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同

意选举艾志敏先生、赖志豪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑鲤情女士共同组成

公司第四届监事会，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三

年。上述人员简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于职工代表大会选举职工监

事的公告》（公告编号：2021-024）、《关于公司监事会换届选举的公

告》（公告编号：2021-025）。

    公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜

任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等法律法规中
规定不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会

成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。



    二、第三届监事会部分监事离任情况

    因任期届满，王伟廷先生不再担任公司监事会成员，离任后不在

公司任职。截至本日，王伟廷先生未直接持有本公司股份，不存在应

当履行而未履行的承诺事项。公司对王伟廷先生在任职期间的勤勉工

作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！




    特此公告。



                               厦门亿联网络技术股份有限公司

                                       二○二一年五月十四日