证券代码：300628     证券名称：亿联网络      公告编号：2022-037



            厦门亿联网络技术股份有限公司
           第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第六次会议于 2022 年 6 月 1 日以现场表决结合通讯表决的方式

召开，会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出，符合《公

司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和

主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事

认真审议通过了以下决议：



    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调

整2018年及2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于

2022 年 5 月 31 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

币 8.00 元（含税），根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》

及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对

限制性股票回购价格进行相应的调整，本次调整后的回购价格为：
    1、2018 年限制性股票激励计划首次授予的授予价格为 7.8667

元/股；则最终回购价格为 7.8667 元/股+银行同期存款利息；

    2、2018 年限制性股票激励计划预留授予的授予价格为 17.0567

元/股；则最终回购价格为 17.0567 元/股+银行同期存款利息；

    3、2020 年限制性股票激励计划首次授予的授予价格为 26.49 元

/股；则最终回购价格为 26.49 元/股+银行同期存款利息；

    4、2020 年限制性股票激励计划预留授予的授予价格为 26.49 元

/股；则最终回购价格为 26.49 元/股+银行同期存款利息。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同

意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网上的相关公告。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会及 2019 年年度股东大会的

授权，该议案无需提交股东大会审议。



    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格

的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于

2022 年 5 月 31 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

币 8.00 元（含税），根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》

第六章第二条“限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”及第

四条“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，公司本
次将 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格

调整为 38.82 元/股。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同

意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网上的相关公告。

       根据公司 2021 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大

会审议。



    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

       经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公

司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2021

年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规

定的首次授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2022 年 6

月 1 日为授予日，向 149 名激励对象首次授予 527.20 万股限制性股

票。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同

意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网上的相关公告。



    特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司

      二○二二年六月一日