证券代码：300628     证券名称：亿联网络    公告编号：2022-040



            厦门亿联网络技术股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
              限制性股票授予价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、本次调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分

限制性股票授予价格由每股 39.62 元调整为每股 38.82 元；

    2、本次调整事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，无需

提交股东大会审议。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

6 月 1 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，

审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限

制性股票授予价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2021

年年度股东大会的授权范围，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

    1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第
四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票

激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于

公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及

《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相

关事项发表一致同意的独立意见。

    2、公司自 2022 年 4 月 23 日起至 2022 年 5 月 2 日止，已在公司

内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与

激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象

名单进行了核查，并于 2022 年 5 月 11 日出具了《监事会关于公司

2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意

见》。

    3、公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通

过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议

案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年限制性

股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查

报告》。



    二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票

授予价格的调整情况说明
    1、授予价格的调整原因

    公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过

了公司 2021 年年度权益分派方案：以截至 2022 年 4 月 22 日的公司

总股本 902,311,410 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人

民币 8.00 元（含税）。

    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 31 日实施

完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性

股票激励计划（草案）》中的相关规定，若在激励计划草案公告当日

至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、

派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量

和授予价格进行相应的调整。

    2、调整结果

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定，授予价格调整如下：

    P＝P0-V=39.62-0.8=38.82 元/股

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的授予价格。

    经过本次调整后，首次授予部分限制性股票授予价格调整为

38.82 元/股。



    三、本次调整限制性股票激励计划对公司的影响

    本次对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股
票授予价格的调整不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，

亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行

工作职责，以创造最大价值回报股东。



    四、独立董事意见

    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 31 日实施

完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性

股票激励计划（草案）》等的规定,我们同意公司董事会本次对 2022

年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行调

整。本次调整程序符合相关规定，不会影响公司《2022 年限制性股

票激励计划（草案）》的实施，不存在损害上市公司及全体股东，特

别是中小股东权益的情况。



    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于

2022 年 5 月 31 日实施完成，公司本次对 2022 年限制性股票激励计

划首次授予部分限制性股票授予价格进行调整符合《上市公司股权激

励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2022 年限制性股

票激励计划（草案）》的规定。同意公司对 2022 年限制性股票激励计

划首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整。
    六、律师出具的法律意见

    根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司

调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格

相关事项的法律意见书》，福建至理律师事务所认为：本次激励计划

首次授予部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管

理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》《公司章程》的有关规定。



    七、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    4、福建至理律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划调整和首次授予事项的法律意见书。



    特此公告。



                                 厦门亿联网络技术股份有限公司

                                        二○二二年六月一日