证券代码：300628    证券名称：亿联网络    公告编号：2022-045



           厦门亿联网络技术股份有限公司
2022 年事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议
                           公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2022 年事业合

伙人持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议，会议由

公司董事会秘书余菲菲召集和主持。本次会议应出席持有人 9 人，实

际出席持有人 9 人，代表持股计划份额 2400 万份，占公司持股计划

总份额的 100%（注：本期持股计划提取的激励基金为 2400 万元，以

“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，即本期持股计划的总份额为

2400 万份）。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记

名投票方式表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于设立公司 2022 年事业合伙人持股计划管

理委员会的议案》

    公司持股计划设立管理委员会，对持股计划的日常管理进行监督，

代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员

会主任 1 人。管理委员会委员的任期为该期持股计划的存续期。
    表决结果：同意 2400 万份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    二、审议通过了《关于选举公司 2022 年事业合伙人持股计划管

理委员会委员的议案》

    经本次持有人会议审议通过，同意选举张联昌先生、廖昀先生、

黄桂生先生为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期

一致。其中，张联昌先生为公司董事、总经理，除此之外，上述管理

委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人所控制的除本公司外

的其他单位任职或担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人，

以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    表决结果：同意 2400 万份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    三、审议通过了《关于授权公司 2022 年事业合伙人持股计划管

理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

    为保证本持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会

办理包括但不限于以下事项：

    1、授权管理委员会监督持股计划的日常管理；

    2、授权管理委员会代表持有人行使股东权利；

    3、授权管理委员会负责与资产管理机构及专业咨询机构的对接

工作；

    4、相关法律法规规定的持有人会议可以授权的其他日常经营管

理事宜。
    表决结果：同意 2400 万份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    特此公告。



                                 厦门亿联网络技术股份有限公司

                                        2022 年 6 月 15 日