同和药业：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-18
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-028
江西同和药业股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事
会第八次会议决议，决定于2019年5月15日（星期三）下午15：00召
开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年
5 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019
年 5 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15：00 期间
的任意时间。
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5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通
过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票
数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会
的表决权总数。
6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2019 年 5 月 10 日（星期五）15：00 深圳
证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省奉新县奉新工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
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2、审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于确定公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
9、审议《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应
变更登记手续的议案》；
10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
11、审议《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相
应变更登记手续的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上作 2018 年度述职报告。
说明：
1、上述第 1-9 项提案已经公司第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述第 10-11 项提案已经公司第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第七次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2019
年 3 月 22 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《公
司法》、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，该等议案须
经公司股东大会审议通过后生效，因此特将该等议案提交本次股
东大会审议。
3、上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
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中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并对计票结果进行披露。
4、上述第 1-8 项提案为普通决议事项，需经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
第 9-11 项为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时
提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所
示，进行投票表决。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更
9.00 √
登记手续的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变
11.00 √
更登记手续的议案》
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四、会议登记事项
1、登记方式：
（1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证
明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执
照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）
和持股证明办理登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以
便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异
地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以
收到时间为准，但不得迟于 2019 年 5 月 13 日 17：00 送达，来
信请寄：江西省奉新县奉新工业园区，公司董事会办公室收（信
函上请注明“股东大会”字样），邮编 330700，不接受电话或电
子邮件登记。
2、登记时间：2018 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:30-11:30
和 14:00-17:00。
3、登记地点：江西省奉新县奉新工业园区,公司会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相
关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现
场登记。
五、参加网络投票的具体说明
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
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网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并
需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。
2、会议联系方式
联系人：周志承、张波
联系电话：0795-4605333\4605773
传真：0795-4605772 邮编：330700
七、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365636
2、投票简称：同和投票
3、股东投票的具体程序
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登
9.00 √
记手续的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更
11.00 √
登记手续的议案》
（2）表决意见：
①在“委托数量”项下填报本次临时股东大会的议案序号，
100 代表总议案， 1.00 代表议案 1；2.00 代表议案 2，以此
类推。每一议案应以相应的价格分别申报。以上议案均为非累积
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投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现
场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月
15 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席江西同和
药业股份有限公司 2019 年 5 月 15 日召开的公司 2018 年年度股
东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使
表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人签字（或盖章）：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 √
《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的
3.00 √
议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》 √
9/ 11
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议
7.00 √
案》
《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度
8.00 √
的议案》
《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理
9.00 √
相应变更登记手续的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理
11.00 √
相应变更登记手续的议案》
注：1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
3、委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖单位公章。
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附件 3：
江西同和药业股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
代理人姓名及身
是否本人参会
份证号码
备注：
1、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制
均有效。
2、参会股东承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容
与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息
不一致而导致无法参加本次股东大会，所造成的后果由该股东全
部承担。
3、通过信函或传真方式进行参会登记的，参会文件以公司
在登记时间内收到的为准。
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