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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举庞正伟先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举梁忠诚先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举蒋元森先生为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举黄国军先生为公司第四届董事会非独立董事
15.05 选举王小华先生为公司第四届董事会非独立董事
15.06 选举蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举李国平先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举宛虹先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举彭昕先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举余绍炯先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举马爱撑先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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同和药业现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-11-29
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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同和药业现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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同和药业现发布 |
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2023-10-09
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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同和药业现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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同和药业现发布 |
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2023-08-05
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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同和药业现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2023-08-01
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告，回购 |
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同和药业现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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同和药业现发布 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-24
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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同和药业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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同和药业现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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同和药业现发布 |
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2022-07-16
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同和药业现发布 |
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