证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2020-024
江西同和药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 3 月 27 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2020 年 3 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年3月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月27
日上午9：15至2020年3月27日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西省奉新县高新技术产业园区公司会
议室
5、会议主持人：董事长庞正伟先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
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规则及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东和股东代表 17 人，代表有表决权
的股份总数为 47,250,174 股，占公司有表决权股份总数的比例为
58.3689％。通过现场投票的股东和股东代表 13 人，代表有表决权的
股份总数为 43,415,470 股，占公司有表决权股份总数的比例为
53.6318％。通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份总数为
3,834,704 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4.7371％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代
表有表决权的股份总数为 3,920,504 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 4.8431％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权
的 股 份 总 数 为 85,800 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
0.1060％。通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份总数为
3,834,704 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4.7371％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
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0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
公司独立董事彭丁带先生、陈国锋先生、俞初一先生在本次股东
大会上作了 2019 年度述职报告。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案获得通过。
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4、审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案>的议案》
总表决情况：同意 47,250,174 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,920,504 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 0％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
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次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于确定公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
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0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案涉及的关联股东庞正伟、奉新驰骋投资合伙企业（有限合
伙）、黄国军、王小华、蒋慧纲、胡锦桥、张波、叶四明、庞兴国、
郑晓菊回避表决（合计持有 19,011,640 股表决权），出席本次股东
大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
总表决情况：同意 28,238,534 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,834,704 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 100.0000％；反对 0 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 0％；
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弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理
相应变更登记手续的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
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表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.02 发行规模
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.03 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
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中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.04 债券期限
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.05 债券利率
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.06 付息的期限和方式
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
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大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.07 担保事项
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.08 转股期限
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.09 转股价格的确定及其调整
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总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.10 转股价格向下修正
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.11 转股股数确定方式
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
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股份总数的比例为 0％。
13.12 赎回条款
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.13 回售条款
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.14 转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
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股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.15 发行方式及发行对象
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.16 向公司原股东配售的安排
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.17 债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
13 / 19
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.18 本次募集资金用途
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.19 募集资金存放账户
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
13.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
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大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
15、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报
告的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
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中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
16、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运
用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
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股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
18、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的
影响及填补措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
19、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
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20、审议通过了《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
21、审议通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2020
年-2022年）的议案》
总表决情况：同意 47,245,974 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9911％；反对 4,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0089％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,916,304 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.8929％；反对 4,200
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为
0.1071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为 0％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了
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法律意见书，认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资
格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年年度股东大会决议；
2．上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2019
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日
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